形成只有那些被认为对商业具有高风险的司法管辖区，以及那些绝对不与任何国家的税务机关联系的司法管辖区，甚至在双重征税问题上。尽管方法不同，但仍然可以强调将领土列入黑名单的主要原因外汇管制制度。对公司所有者的保密程度。税收制度和忠诚度计划。金融服务的普及。公司注册的条款和条件，报告要求。综上所述，乌克兰黑或受控名单中的管辖权是一种保证，它没有税收和报告要求，或低于乌克兰或法律规定的其他有利条件做生意。
在决定合作时，每个近海区域都应根据具体情况单独考虑 手机号码数据库 但无论如何，您需要做好准备，为您提供服务的银行将需要有关您的外国交易对手及其受益人的信息，并要求他们提供相关文件。在议会于年月日批准议定文本后，欧洲理事会通过了年月日的指令，规范旨在防止洗钱和资助恐怖主义的欧洲规则。这些规则是一系列规则中的第五个，也是欧洲反洗钱指令的最新更新，因此它们被命名为。
旨在通过在不阻止支付系统正常运行的情况下停止为犯罪活动提供资金来提高欧洲的安全性。这在一定程度上是对年欧洲恐怖袭击事件的回应，并在指令中引入了这样的重大变化验证客户的虚拟货币 公众获取有关公司真正所有者的信息 加强高风险第三国参与的交易检查 金融情报机构之间的合作 将识别预付卡所有者的门槛从欧元降低到欧元 将该指令扩展到所有税务顾问 代理人 经销商以及电子钱包供应商和加密货币服务提供商。